Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: В заседании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам:
№ 1: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1. Об определении количественного состава Правления Общества, прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить количественный состав Правления ПАО «Россети Волга» – 7 (Семь) человек.
2. Прекратить полномочия членов Правления Общества:
- Зарецкого Дмитрия Львовича;
- Колесниковой Наталии Михайловны;
- Кулиева Вячеслава Игоревича;
- Пономарева Владимира Борисовича;
- Пучковой Ирины Юрьевны;
- Ребровой Наталии Леонидовны;
- Тамленовой Ирины Алексеевны.
3. Избрать членами Правления Общества:
- Голова Андрея Валерьевича, заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Волга»;
- Коневца Кирилла Сергеевича, И.о. заместителя Генерального директора по корпоративному управлению, заместителя начальника Департамента правового обеспечения
ПАО «Россети Волга»;
- Логанову Наталью Александровну, заместителя начальника Департамента финансов ПАО «Россети Волга»;
- Митрофанову Елену Евгеньевну, И.о. Главного бухгалтера, заместителя Главного бухгалтера – начальника отдела отчетности Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Волга»;
- Папукова Владимира Владимировича, И.о. заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг, заместителя начальника Департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Россети Волга».
4. Уполномочить Генерального директора ПАО «Россети Волга» Гаврилова Александра Ильича осуществлять от имени Общества права и обязанности Работодателя в отношении членов Правления Общества Зарецкого Д.Л., Колесниковой Н.М., Кулиева В.И., Пономарева В.Б., Пучковой И.Ю., Ребровой Н.Л., Тамленовой И.А., Голова А.В., Коневца К.С., Логановой Н.А., Митрофановой Е.Е., Папукова В.В., определять условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Голов Андрей Валерьевич:
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.
Коневец Кирилл Сергеевич:
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.
Логанова Наталья Александровна:
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.
Митрофанова Елена Евгеньевна:
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.
Папуков Владимир Владимирович:
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 24 апреля 2023 года № 27.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(на основании доверенности от 11.07.2022 № Д/22-319) И.В. Какутина
(подпись)
3.2.Дата «24» апреля 2023